Siete detenidos en Majadahonda por falsificación de webs bancarias y estafa

La Guardia Civil de Majadahonda ha logrado la imputación de siete personas, de nacionalidad rumana, a quién se les atribuye la autoría de más de 270 hechos delictivos. Los detenidos obtenían los datos secretos de tarjetas de crédito mediante la falsificación de páginas web de bancos. Posteriormente realizaban compras en tiendas online de electrónica e informática. De esta manera podrían haber obtenido más de 300.000 euros de beneficios.

La Guardia Civil de Majadahonda, ha logrado la detención de siete personas, todas ellas de nacionalidad rumana, a quién se les atribuye la autoría de más de 270 hechos delictivos, relacionados con la falsificación, revelación de secretos y estafa, en el marco de la Operación “Mos Craciun”. 

La operación tenía su inicio el pasado mes de octubre, tras tenerse conocimiento a través de una denuncia interpuesta por la víctima de una estafa, que comunicaba a la Guardia Civil los cargos de una compra de productos informáticos a su nombre, que él no había realizado.

Las primeras pesquisas policiales, permitían comprobar que los ya detenidos, habían tejido un entramado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, teniéndose constancia que pudieran existir víctimas en Rusia y América Latina. El Área de Investigación del Puesto de Majadahonda fue desgranando el entramado delincuencial de los detenidos.

Falsificaban las páginas web de bancos.

Para lograr sus objetivos, el primer paso era mandar correos masivos (phising) donde comunicaban que la página web bancaria tenía un fallo informático, remitiendo a los usuarios, mediante el enlace que adjuntaban a entrar en una página web falseada, la cual tenía la misma apariencia que la oficial de la entidad bancaria, una vez entraban, debían introducir todos los datos de su tarjeta bancaria, incluido el número físico de seguridad de las tarjetas (CVV), una vez conseguido esto, comenzaban a operar.

A partir de este momento, realizaban compras masivas a través de las páginas on-line de cadenas de establecimientos, principalmente dedicados a la electrónica. Para lograr sus objetivos se valían de sus conocimientos en informática, así decodificaban las contraseñas de la red wifi de sus vecinos, a través de las cuales realizaban sus operaciones, ocultándose de cualquier investigación.

Algo elemental para este grupo, era que las tiendas on-line donde realizaban las compras, contaran con una tienda física, al menos, en Madrid, donde tras realizar los encargos iban a recoger la mercancía, destacando las excesivas medidas de seguridad que tomaban cuando realizaban estas tareas.

Lo que han podido comprobar en primera persona los Agentes encargados de la investigación, ha sido el alto nivel en conocimientos informáticos de los detenidos, los cuales tenían un entramado completamente jerarquizado. El valor de lo estafado en los úlitmos meses asciende a 50.000 euros, si bien se piensa que pudieran haber logrado unos beneficios superiores a los 300.000.

Tras reunir todas las pruebas contra esta organización criminal, a finales del pasado mes de abril, se procedía a la detención de cinco personas y la imputación de dos más, realizándose tres registros domiciliarios en Madrid y Toledo, donde se lograba la intervención de diverso material electrónico, así como material informatico de alta tecnología y alguno de los productos adquiridos ilicitamente

A los detenidos, todos ellos de nacionalidad rumana, y con antecedentes, se les imputa la autoría hasta el momento de 270 hechos delictivos (estafas, revelación de secretos y falsificación, además de su pertenencia a organización criminal).

La operación no se da por concluida al seguir recibiéndose denuncias de afectados por estas estafas.