Jose Luis Moreno detenido en Boadilla por un presunto delito de organización criminal

Todo apunta a que empresarios, expertos financieros y banqueros le ayudaron a blanquear dinero. La organización habría urdido una compleja red societaria con más de 700 mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados, según fuentes cercanas a la investigación. Tras lograr los fondos, Moreno y sus ayudantes los desviaban a sociedades pantalla, emitiendo facturas falsas con entidades que apenas tenían actividad y, para impedir que estos fondos ilícitos pudieran ser reclamados por los prestamistas, se escudaban en el prestigio y actividad de José Luis Moreno. Se estima en más de 50 millones de euros

Los agentes están registrando los domicilios y las empresas asociadas a todos los detenidos.